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4886com威尼斯 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:540次

企业股东:

经企业董事会研究,定于2021年6月8日召开企业2020年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2021年6月8日(周二)上午9点

(二)召开地点:湖北省葛店开发区聚贤路19号梦天湖大酒店(聚贤路店)5楼多功能会议厅

(三)召开方式:现场方式和其他方式召开

二、本次会议主要议程

1、审议《关于企业2020年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于企业2020年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于企业2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》;

4、审议《关于企业2020年年度报告及其摘要的议案》;

5、审议《关于企业2020年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于续聘企业2021年度审计机构的议案》;

7、审议《关于补充确认企业关联方为企业银行授信提供担保的议案》;

8、审议《关于企业会计政策变更的议案》;

9、审议《关于企业董事会换届选举的议案》;

10、审议《关于企业监事会换届选举的议案》;

11、审议《关于启动企业武汉本部土地开发工作的议案》;

12、审议《关于企业关联方为企业银行授信提供担保的议案》。

三、 参会人员

(一)本次会议股权登记日2021年5月31日收盘后仍持有企业股份的股东。

(二)企业董事、监事、高级管理人员;

四、 注意事项

1、会议当天8:30开始签到,由于股东人数较多,请尽量提前到会;

2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的,可委托他人代为出席,受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议;

3、请股东自带水芯笔或钢笔,自行前往会场,费用自理。

五、 联系方式

通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编:430074

联系人:侯志豪、张浩

电话:18162328383、13248289331 

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


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董事会办公室

2021年5月21日


附件1:

4886com威尼斯2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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